Biuro Rachunkowe I Sklep Przemysłowy

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,";   2)   w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,";   3)   w art. 33: a)  w ust. 1 wyrazy "przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:" zastępuje się wyrazami "mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:", b)  w ust. 2 wyrazy "przez Generalnego Inspektora na wniosek:" zastępuje się wyrazami "przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:";   4)   skreśla się art. 48;   5)   art. 49 otrzymuje brzmienie: "Art. 49.    Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1)   art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 2)   art. 8 ust. 1: a)   w zakresie...